Следственные органы Ростовской области завершили расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов на сумму, превышающую 229 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК) по Ростовской области.

Материалы дела переданы в суд. В настоящее время следствием собраны все необходимые доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. В связи с этим, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Схема уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал фиктивный документооборот с рядом контрагентов. Сделки с этими компаниями носили исключительно формальный характер. Впоследствии, он предоставил в налоговые органы заведомо ложные сведения, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 229 миллионов рублей.

Незаконные банковские операции. Помимо уклонения от уплаты налогов, в тот же период обвиняемый предоставил в банковские учреждения более 200 платежных поручений. На основании этих поручений были осуществлены денежные переводы семи недобросовестным контрагентам на общую сумму, превышающую 100 миллионов рублей. При этом, установлено, что основания для этих денежных переводов не соответствовали действительности.